Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области
Завершено расследование уголовного дела в отношении фактического руководителя управляющей компании, обвиняемого в сокрытии денежных средств в особо крупном размере, за счет которых должно быть произведено взыскание налогов. Об этом сообщили в СУ СК России по Курганской области.
Зная о выставленных и неисполненных поручениях на списание с расчетных счетов возглавляемой организации и необходимости перечисления денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации в связи с недоимкой по налогам на сумму более 19 миллионов рублей, в период с февраля 2022 года по май 2023 года фактический руководитель управляющей компании рассчитывался с контрагентами по обязательствам организации через расчетные счета другого хозяйствующего субъекта, с которым у управляющей компании был заключен договор о передаче полномочий исполнительного органа. Также обвиняемый использовал расчетные счета иных хозяйствующих субъектов, с которыми у последнего было заключено соглашение о сотрудничестве. При этом действия фактического руководителя управляющей компании были направлены на сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов.
Наложен арест на имущество обвиняемого. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, обвинительное заключение утверждено. В ближайшее время уголовное дело по существу рассмотрит суд.