В Кургане злоумышленники создали схему, состоящую из подконтрольных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, фактически не осуществляющих коммерческую деятельность. Заключали фиктивные сделки между клиентами и подконтрольными номинальными организациями о выполнении работ или оказании услуг, которые фактически не исполнялись и не оказывались и за которые клиент осуществлял безналичные расчеты.
В дальнейшем они передавали «заказчику» незаконной банковской операции документацию, договоры и платежные документы о фиктивных реализациях товаров, выполнении работ и оказании услуг, с помощью чего «заказчики» вводили в заблуждение налоговые органы, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Обвиняемые получали с клиентов вознаграждение в размере не менее 11% от суммы денежных средств, поступивших на счета подконтрольных организаций. Полученный злоумышленниками преступный доход составил не менее 18 миллионов рублей, которые они распределили между собой.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигурантам может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. На время следствия в отношении них избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.